Мы раотаем над продуктом по выявлению сомнительных операций клиентов Банка (ПОД/ФТ).
Разрабатываемая нами система обрабатывает все операции клиентов для выявления подозрительных с точки зрения отмывания денег и принятия ограничительных мер. Процесс включает в себя обработку источников, оценку комплаенс-риска, ручной и автоматический анализ клиентов, регуляторную отчётность. А также большое количество интеграционных взаимодействий между модулями.
Для всех этапов процесса команда готовит витрины данных, поставляет данные потребителям. А также реплицирует результаты обработки клиентов и операций.