Начальник отдела Фрод-аналитики

Центр корпоративных риск-решений г. Санкт-Петербург ищет Начальника отдела фрод-аналитики для организации и управления расследованием случаев признаков мошенничества среди корпоративных клиентов. Это предложение подойдет кандидатам, стремящимся развивать карьеру в области защиты финансовых институтов от мошенничества и желающих применять профессиональные знания и навыки в условиях высокой ответственности и интересных бизнес-задач.

• управление командой опытных фрод-аналитиков и координация действий подразделения для эффективного выявления и предотвращения мошенничества в кредитных операциях
• осуществление административного и оперативного руководства деятельностью отдела
• наставничество и поддержание непрерывного профессионального роста команды, формирование сильной культуры взаимоподдержки и доверия
• организация и проведение расследований финансовых преступлений и сложных схем вывода капитала в кредитовании корпоративных клиентов (все сегменты)
• анализ фиктивного банкротства, фальсификации документов, вывода активов и перевода бизнеса, включая получение заведомо невозвратных кредитов
• расследование крупных мошеннических операций с участием больших групп лиц, выявление организаторов преступных схем
• взаимодействие с внутренними подразделениями Банка и внешними организациями для совместного выявления рисков и нарушений
• работа с цифровыми доказательствами и построение графиков взаимосвязей между участниками экономических процессов
• проведение глубокого анализа транзакционной активности и обширных объемов разнородных данных по клиентам и связанным структурам
• подготовка профессиональных заключений и презентации результатов расследований.

• управленческий опыт работы с корпоративными клиентами в банковском секторе/в сферах налоговой/экономической безопасности/аудите от 3 лет
• глубокое знание российского законодательства в области экономической безопасности, налогового права и бухгалтерского учета
• уверенное применение норм антикоррупционного законодательства и законодательства о противодействии отмыванию доходов
• способность проводить глубокий финансовый анализ, выявлять признаки искажения отчетности и подозрительные операции
• умение составлять заключения и рекомендации по результатам проверок и расследований
• отличные аналитические способности и скрупулёзность в обработке информации
• опыт построения системы внутреннего контроля и управления рисками предприятия
• знание международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и общепринятых принципов бухучёта (РСБУ), управленческого учета
• владение основами корпоративного права и особенностей регулирования банкротства
• стратегическое мышление, способность вести команду специалистов и брать ответственность за принятые решения
• коммуникабельность, способность формировать единое целевое пространство и вдохновлять команду на выполнение амбициозных целей
• лидерские качества, высокая личная ответственность, склонность к систематическому развитию собственной профессиональной компетенции и готовность делиться знаниями с командой.

• уникальная система онлайн обучения Сбера для карьерного развития и роста
• расширенный ДМС и льготное страхование для семьи
• бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
• вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера
• гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ.
• корпоративная пенсионная программа
• белая зарплата: оклад и премии
• трудоустройство согласно трудовому кодексу
• адрес: СПБ ул. Львовская, 27.