Менеджер фрод-мониторинга

04 сентября 2024 • г Москва • ПАО Сбербанк • Корпоративно-инвестиционный бизнес (обслуживание)

Команда Центра корпоративных риск-решений в поисках менеджера в команду, которая занимается проведением экспертизы и подготовки аналитических заключений по клиентам крупного, среднего и малого бизнеса и проведением расследований с целью выявления признаков мошенничества

Обязанности
  • проведение экспертизы и подготовка аналитических заключений по клиентам крупного, среднего и малого бизнеса
  • проведение расследований с целью выявления признаков мошенничества (манипуляции с финансовой отчетностью, вывод капитала и пр.)
  • предложения по улучшению методики фрод-мониторинга
  • развитие процессов противодействия мошенничеству в кредитном процессе юридических лиц – клиентов крупного, среднего и малого бизнеса
  • участие в подготовке и аналитике данных, подготовка требований для их внедрения в АС Банка
Требования
  • высшее образование
  • понимание бухгалтерского учета, налогового законодательства, финансовых отчетов, схем оптимизации налогообложения и фрод схем (искажение, манипуляция, фальсификация финансовой отчетности, схемы вывода капитала, фиктивное банкротство); способность замечать ошибки и несоответствия в финансовой документации
  • понимание процессов кредитования юридических лиц
  • знание возможных схем мошенничества юридических лиц
  • навык оценки финансового положения компаний на основе бухгалтерской и налоговой отчетности
  • опыт работы в antifraud направлении, аудите финансовой отчетности или в кредитных рисках от 3 лет. Опыт работы в «большой четверке» будет преимуществом
  • нестандартный подход к выявлению мошеннических схем, формированию таргета, поиску и исследованию новых областей данных
  • опыт выявления мошенничества, опыт антикризисного управления, наличие образования или практики в сфере уголовного права, работа с OSINT будет преимуществом
Условия
  • стабильный оклад и премии по результатам работы
  • понятные шаги для карьерного роста
  • поддержка наставника и команды в период адаптации
  • обучение за счет компании: курсы в Виртуальной школе и Корпоративном университете Сбера
  • льготные условия кредитования
  • скидки на продукты Сбера и экосистемы
  • ДМС в лучших клиниках города с первого дня для сотрудников и льготное страхование для близких