Главный специалист по уголовно-правовой экспертизе проблемных активов юридических лиц

23 августа 2024 • г Нижний Новгород, Нижегородская область • ПАО Сбербанк • Бэк-офис

В сервисном центре "Безопасность" открыта вакансия ведущего специалиста по направлению "Уголовно-правовая экспертиза проблемных активов юридических лиц».

Обязанности
  • анализ и оценка действий кредиторов должника Банка на предмет недобросовестных действий
  • анализ материалов кредитных досье и финансово-хозяйственной деятельности в целях выявления в действиях бенефициаров, менеджмента должника признаков уголовно-наказуемых деяний
  • подготовка мотивированного профессионального суждения о квалификации действий бенефициаров, менеджмента заемщиков Банка, способов и обстоятельствах совершения преступления
  • подготовка проектов заявлений в правоохранительные органы по факту противоправных действий бенефициаров, менеджмента заемщиков Банка
  • выявление новых угроз, а также причин и условий, способствующих совершению преступлений
  • анализ способов и схем совершения противоправных действий
  • организация мероприятий, направленных на разработку рекомендаций по выявлению и предупреждению противоправных действий.
Требования
  • высшее образование (юридическое, экономическое)
  • опыт работы в правоохранительных или фискальных органах, связанный с выявлением и доказыванием противоправных действий субъектов предпринимательской деятельности
  • опыт работы в финансовой сфере по направлению проблемных активов, безопасности, андеррайтинга
  • навыки оценки финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц
  • знание основ уголовного, уголовно-процессуального права, положений ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»
  • знание особенностей в процедурах взыскания с субъектов предпринимательской деятельности
  • навыки работы со сложными многоуровневыми информационными объемами
  • навыки проведения проверочных и розыскных мероприятий.
Условия
  • рабочее место: Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, 2
  • работа в крупнейшем банке России
  • трудоустройство согласно ТК РФ
  • регулярное корпоративное обучение
  • ДМС, страхование от несчастных случаев и тяжелых заболеваний
  • материальная помощь и социальная поддержка, корпоративная пенсионная программа
  • льготные условия кредитования
  • яркая и насыщенная корпоративная жизнь