Главный специалист по уголовно-правовой экспертизе проблемных активов юридических лиц
23 августа 2024 • г Нижний Новгород, Нижегородская область • ПАО Сбербанк • Бэк-офис
В сервисном центре "Безопасность" открыта вакансия ведущего специалиста по направлению "Уголовно-правовая экспертиза проблемных активов юридических лиц».
Обязанности
- анализ и оценка действий кредиторов должника Банка на предмет недобросовестных действий
- анализ материалов кредитных досье и финансово-хозяйственной деятельности в целях выявления в действиях бенефициаров, менеджмента должника признаков уголовно-наказуемых деяний
- подготовка мотивированного профессионального суждения о квалификации действий бенефициаров, менеджмента заемщиков Банка, способов и обстоятельствах совершения преступления
- подготовка проектов заявлений в правоохранительные органы по факту противоправных действий бенефициаров, менеджмента заемщиков Банка
- выявление новых угроз, а также причин и условий, способствующих совершению преступлений
- анализ способов и схем совершения противоправных действий
- организация мероприятий, направленных на разработку рекомендаций по выявлению и предупреждению противоправных действий.
Требования
- высшее образование (юридическое, экономическое)
- опыт работы в правоохранительных или фискальных органах, связанный с выявлением и доказыванием противоправных действий субъектов предпринимательской деятельности
- опыт работы в финансовой сфере по направлению проблемных активов, безопасности, андеррайтинга
- навыки оценки финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц
- знание основ уголовного, уголовно-процессуального права, положений ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»
- знание особенностей в процедурах взыскания с субъектов предпринимательской деятельности
- навыки работы со сложными многоуровневыми информационными объемами
- навыки проведения проверочных и розыскных мероприятий.
Условия
- рабочее место: Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, 2
- работа в крупнейшем банке России
- трудоустройство согласно ТК РФ
- регулярное корпоративное обучение
- ДМС, страхование от несчастных случаев и тяжелых заболеваний
- материальная помощь и социальная поддержка, корпоративная пенсионная программа
- льготные условия кредитования
- яркая и насыщенная корпоративная жизнь