Команда Отдела методологии ПОД/ФТ в поисках Руководителя направления.
Если ты хочешь заниматься разработкой процедур и методов работы с операциями, имеющими признаки необычных, откликайся.
• Разработка процедур и методов работы с операциями, имеющими признаки необычных
обязанности
• Координация разработки и поддержки в актуальном состоянии ВНД Банка в части методологии работы с операциями, имеющими признаки необычных
• Разработка подходов и методов анализа сомнительных операции, методология процедур по применению ограничительных мер
• Бизнес-партнерство с подразделениями Банка в целях управления комплаенс рисками в области ПОД/ФТ с учетом клиентского пути розничных и корпоративных клиентов
• Методология и организация работы по применению Банком оценки Банка России (Платформы ЗСК)
• Оценка риска использования клиентами Банка услуг и продуктов Банка, а также продуктов экосистемы Банка в целях ОД/ФТ, в том числе экспертиза риска продуктов и услуг.
• Согласование ВНД подразделений Банка в части реализации Программ ПОД/ФТ
требования
• Высшее образование по направлению: экономика или юриспруденция
• Опыт работы не менее трех лет в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма
• Опыт работы по построению процессов, аналитическое мышление, умеешь работать с большим объемом информации в режиме многозадачности
• Соответствие требованиям регулятора к сотрудникам подразделений финансового мониторинга.